01/ ДОСЬЕ
ОТКРЫТО · MMXXVI-V
АктивенAML-bot
AML-проверки криптокошельков и расследование финансовых инцидентов в Telegram.
A/ ЧТО ЭТО
Два сценария в одном боте.
I.
AML-проверка криптоадреса
Отправляешь адрес — бот сам определяет сеть (BTC, ETH, TRX), запрашивает провайдер крипто-аналитики и возвращает риск-оценку, категории, графовые связи и PDF-отчёт.
II.
Заявка на расследование инцидента
Пострадавший проходит структурированную анкету, прикладывает доказательства (транзакции, переписку, файлы), указывает обращения в органы и юрисдикцию. Заявка попадает напрямую в работу.
B/ КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Пять шагов от вопроса до ответа.
- 01
Открываешь @aml_iabot в Telegram. Соглашаешься с офертой и обработкой персональных данных.
- 02
Выбираешь сценарий: AML-проверка адреса или заявка на расследование инцидента.
- 03
Первые 3 проверки получаешь бесплатно за подписку на Telegram-каналы. Далее выбираешь пакет и оплачиваешь его на сайте.
- 04
Отправляешь данные. Для AML — просто адрес кошелька. Для инцидента — заполняешь анкету и прикладываешь доказательства.
- 05
Получаешь результат прямо в чат. Для AML — риск-оценку и PDF-отчёт. Для инцидента — подтверждение приёма заявки в работу.
C/ ТАРИФЫ
Пакеты проверок.
Первые 3 проверки бесплатны при подписке на Telegram-каналы.
T-01/ ТАРИФ
Тест: 1 проверка
Тестовый пакет на 1 AML-проверку
100 ₽
100 ₽ / проверка
Выбрать тариф →
T-02/ ТАРИФ
10 проверок
Пакет на 10 AML-проверок
290 ₽
29 ₽ / проверка
Выбрать тариф →
T-03/ ТАРИФ
100 проверок
Пакет на 100 AML-проверок
1 990 ₽
19,9 ₽ / проверка
Выбрать тариф →
T-04/ ТАРИФ
500 проверок
Пакет на 500 AML-проверок
9 900 ₽
19,8 ₽ / проверка
Выбрать тариф →
T-05/ ТАРИФ
2 500 проверок
Пакет на 2 500 AML-проверок
24 900 ₽
9,96 ₽ / проверка
Выбрать тариф →
T-06/ ТАРИФ
10 000 проверок
Пакет на 10 000 AML-проверок
49 900 ₽
4,99 ₽ / проверка
Выбрать тариф →
Оплата производится внутри Telegram через защищённую страницу AO «ТБанк». Карточные данные не сохраняются на этом сайте и в боте. Фискальный чек по 54-ФЗ автоматически отправляется на e-mail плательщика.
D/ ДОКУМЕНТЫ
До оплаты — открыто.
Договор-оферта, политика обработки персональных данных и согласие на обработку ПД для проекта AML-bot.
- 01Договор-офертаОткрыть →
- 02Политика обработки ПДОткрыть →
- 03Согласие на обработку ПДОткрыть →